青岛鲁银商品交易中心及会员单位骗局 黄兰香因病去世

作者:编辑部
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发布时间:2017-07-04 02:29:36

青岛鲁银商品交易中心有限公司:
我们是31名贵公司及贵会员单位的投资受骗人,现联名举报你公司及各下属会员单位诱骗我们进行原油、沥青等交易活动,按照公安部公布的48中常见的电信诈骗犯罪案件,你公司在交易前后及过程中进行金融交易诈骗。
涉嫌诈骗证据:
一、贵公司及会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,反向喊单等方式,利用其搭建的虚假平台骗取投资者资金
违法事实:
1、贵公司下属会员单位多达几十家,但其操作手法大多如此:先通过微信或QQ交友的方式用一、两个月的时间采取各种方式取得投资者的信任,再让其在鲁银商品交易中心开户并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。
2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱不具备交易资格的自然人入 市交易。2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函 〔2010〕23号)明确规定: 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。
3、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,大多数人没有拿到客户风险和开户协议书的纸质书面件或是电子件。
开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出: 所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认 ,而鲁银商品交易中心下属各会员单位没有按 2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书 应双方各执一份,但是我们并没有收到纸制书面协议及电子件协议。
4、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即诱导客户入金激活,大部分投资者激活仅仅几个小时就诱骗操作。操作前没有任何风险提示,隐瞒风险其目的就是为了造成投资者亏损,以便其盈利。
5、操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、半仓、多手大单操作,故意造成投资者亏损(行内称头寸)及手续费,以便平台、会员单位及工作人员获得利润。与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。
操盘手在投资者即将盈利时利用操作软件进行后台操控,形成滑点、卡盘等现象,造成客户亏损。利用投资者对他们的信任煽动投资者半仓、多手大单操作以便反 向喊单时投资者爆仓,亏损资金就可 合理 划入他们的账户;鼓动投资人多手大单、频繁买入卖出操作,以便他们尽快赚取高额手续费等。
6、与投资者协签订的为现货交易,实为非法期货交易。挂羊头卖狗肉,欺骗投资者。
7、该交易中心没有白银、原油交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行交易。
二、其资金第三方托管涉嫌欺诈
违法事实:
青岛鲁银商品交易中心有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实我们的钱全部进入了鲁银交易中心的对公账户,资金安全完全得不到保障。
根据国发〔2011〕38号 金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融 机构,要及时开展自查自清,做好善后工作 的规定、国办发〔2012〕37号中 商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为 违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查 自清,做好善后工作 的规定,鲁银商品交易中心有限公司的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
综上所述,贵公 司明显存在欺诈行为。据不完全统计现在的受害者已经达到了上千人,他们来自全国不同的省市,涉及的金额十分巨大。仅我们31名受害者涉及诈骗金额已高达 7000000多万元!目前受骗者是越来越多,有的清醒了、有的还在被骗、有的成为你们的猎物。受骗者有的自认倒霉、有的精神恍惚、有的独立支撑、有的自 残、有的他残,所有的家庭都失去了往日的欢笑,都给各自的家庭带来了巨大的经济损失和心理伤痛。此事件一旦爆发,它的影响力与破坏力不可想象!希望贵单位 早日悔改重视我们的投诉,不要再伤害无辜的路人,还社会一个安定祥和,杜绝欺诈行为再次发生,还我们广大受害人一个公道!我们要求如下:
1、要求贵公司及会员单位退回我们所有受害者全部的诈骗资金并赔偿适当的精神损失费。
2、会员单位及业务员行为达到触犯刑法的,请依法处理。
3、我们推选罗雷为我们的代表。
31名受骗者名单
受害者一次维权名单:
罗雷 交易账号757888888881083联系电话17763672266 被骗资金40090元
祝先生 交易账号 757666688880026 联系电话 137771863** 被骗资金 61144元
赵先生 交易账号018001000000189联系电话138348167**被骗资金1800000元
魏先生交易帐号730006000111115联系电话136858811**被骗资金240900元
马先生 交易账号692944367097717联系电话 158517018** 被骗资金150000元
付先生 交易账号153490807085254联系电话183259076**被骗资金654725元
侯先生 交易账号893000000890660联系电话180577333**被骗资金932241元
朱小姐 交易帐号897201512300920联系电话153252767**被骗资金370000元
郭小姐 交易账号 369897942513188联系电话139806920**被骗资金300000元
周先生 交易账号 201802241810899联系电话 134196947** 被骗资金240000元
曹先生 交易账户626985612738927 联系电话138525072** 被骗资金100000元
文先生 交易账号897201604082711 联系电话138288412** 被骗资金 436550元
王小姐 交易账号717999933330035联系电话138889083** 被骗资金869000元
张先生 交易账号550880001000134联系电话159726984**被骗资金114280元
曲先生 交易账号 680490411209889 联系电话 180532167**被骗资金70000元
周先生交易账号730352958562966 联系电话138600819**被骗资金57000元
朱小姐 交易帐号289563465103432联系电话159956785**被骗资金73000元
周小姐 交易账号013989859832779 联系电话159790311**被骗资金6500元
徐先生 交易账号757181818180627联系电话 134516317**被骗资金30000元
黄先生 交易账号 121121000008027 联系电话 130994668** 被骗资金 35528元
马小姐 交易账号 897201504170929 联系电话 137598817** 被骗资金 97700元
詹小姐 交易账号 660702915118275 联系电话150916468** 被骗资金20000元
李先生 交易账户900686868680041联系电话137310404**被骗资金690000元
受害者二次维权人员名单:
杨小姐 交易账号 121121000008003 联系电话130994668**被骗41.535万,已要回21万
吕先生 交易账号503525723416620 联系电话 180930558** 被骗10万 已要回4万
洪先生 交易账号626000010804027 联系电话 135869186** 被骗7万元
洪先生 交易账号626000010804025 联系电话135866610** 被骗8万
张小姐 交易账号 626000010804046 联系电话152583866** 被骗3万
周小姐 交易账号 559587383720686 联系电话 136080138** 被骗6.7万 已要回2万
李小姐 交易账号 680662244365794 联系电话 186110399** 被骗468200万 已要回351110万
邵小姐 交易账号 897201511262260 联系电话 159645950** 被骗7008元
如果贵公司拒不处理此事,不给我们受害者一个交代,我们受害者将不惜一切代价,不管用任何手段都会跟贵公司对抗到底!给贵公司带来的一切后果贵公司自负!

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